Datum: Vrijdag 18 mei 2018
Tijd: 13.45 - 17.15 uur (met borrel na afloop)
Inloop: vanaf 13.00 uur
Locatie: De Balie, Amsterdam
Kosten: € 175,- excl. BTW
PO/PE-punten: 3
Sprekers: Maarten van der Zwan, Kim Helwegen en Noud van Gemert
Er is de laatste tijd veel te doen rondom cryptovaluta. Niet alleen de fluctuerende koers houdt de gemoederen bezig, ook de actieve opsporing en vervolging van strafbare feiten die met behulp van cryptovaluta zijn gepleegd. Cryptovaluta lijken dan ook steeds meer in het vizier van diverse opsporingsinstanties te zitten. Zo richten het AMLC, de FIOD en het Openbaar Ministerie zich na bitcoincashers en bitcoinminers nu ook in toenemende mate op bitcoinmixers.
Bij de vervolging van delicten rondom cryptovaluta rijzen echter tal van juridische vragen. Zo lijkt het OM ervan uit te gaan dat de koper van cryptovaluta een onderzoeksplicht heeft. Niet duidelijk is wanneer zo’n onderzoeksplicht geldt en hoe ver moet worden teruggekeken in de blockchain. Immers is het een kwestie van tijd voordat het grootste deel van de cryptovaluta ooit in criminele handen is geweest.
Ook ten aanzien van het beslag op cryptovaluta, verbeurdverklaring en ontneming ontstaan de nodige juridische en praktische vragen.
Tijdens dit seminar zullen de sprekers aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie inzicht bieden in de wondere wereld van cryptovaluta en de strafrechtelijke implicaties ervan bespreken. Aan bod komen onder meer de werking van cryptovaluta, de fiscale en juridische kwalificatie en de recente bestrijding van crimineel gebruik van cryptovaluta waaronder bitcoins, bitcoinminers, bitcoincashers en bitcoinmixers.
Programma
- Introductie cryptovaluta
- Gebruik cryptovaluta in de onderwereld
- Darkweb
- Witwassen
- Ransomware
- Witwassen van cryptovaluta
- Onderzoeksplicht?
- Kwalificatie per bitcoin/altcoin?
- Aantonen herkomst cryptovaluta
- 6-stappen-jurisprudentie
- Nieuwe witwastypologieën & cryptovaluta
- Fiscale aspecten cryptovaluta
- Ontwikkelingen in de jurisprudentie
- Strafrechtelijke beslag op cryptovaluta
- Ontneming
- Verdedigingsstandpunten
- Standpunt Openbaar Ministerie
Doelgroep
- Advocaten
- Openbaar Ministerie
- Rechterlijke macht
- Politie
- FIOD
- Belastingdienst
- Overheidsjuristen
- Adviseurs
(academisch geschoolde juristen)
Niveau: basis + verdieping
Sprekers
- Maarten van der Zwan, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Rotterdam
- Kim Helwegen, Strafrechtadvocaat en fiscalist bij Jaeger advocaten en belastingkundigen
- Noud van Gemert, Strafrechtadvocaat bij Jonkers & Van Gemert advocaten
Praktische informatie
Datum & tijd: Vrijdag 18 mei 2018 | 13.45 - 17.15 uur (met borrel na afloop)
Locatie: De Balie (Kleine-Gartmanplantsoen 10 te 1017 RR Amsterdam)
Kosten: € 175,00 excl. 21% BTW
Leden van de NVSA en NVJSA ontvangen 15% korting
PO-punten: 3 NOvA (juridisch)
