Datum: Donderdag 14 maart 2019
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
PO-punten: 6
Docenten: Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen & Klaas en Dennis Leenman
Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.
Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.
De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.
Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving.
Programma
Deel 1: Achtergronden Exportcontrole en Sancties
Docent: Klaas Leenman
Wapenexportbeleid
Exportcontrole strategische goederen
Internationale regimes
EU (single) controle lijst
Voluntary self disclosure(s)
Beweegredenen voor sancties
Sancties t.o.v. andere politieke instrumenten
Soorten sancties
Juridische/politieke basis voor sancties
Sancties vanuit NL perspectief
Doorvoer militaire goederen
Sanctie casussen met veroordelingen
Deel 2: Juridische basis en bevoegdheden toezichtonderzoeken
Docent: Dennis Leenman
Geschiedenis en achtergrond wetgeving
Doelen & belang wetgeving
Juridisch Kader
Toezicht & handhaving
Bevoegdheden Douane
Deel 3: Strafrechtelijke vervolging
Docent: Josien Pauwelussen
Strafrechtelijke vervolging
Handhavingsbeleid Openbaar Ministerie
Bespreking van gewezen veroordelingen
Deel 4: Verweren & strategieën
Docent: Tomasz Kodrzycki
Compliancemaatregelen
Verweren (o.a. opzet, bewijsproblemen, vervolgen van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers)
Strategieën voor de verdediging
Trends & ontwikkelingen
Doelgroep
Advocaten
(overheids)juristen
Compliace professionals
Toezichthouders
Handhavers
Openbaar Ministerie
Rechterlijke macht
Politie
FIOD
Belastingdienst
Adviseurs
Docenten
Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions
Josien Pauwelussen, Officier van Justitie Functioneel Parket Amsterdam
Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers
Dennis Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions
Praktische Informatie
Datum & tijd: Donderdag 14 maart 2019 | 10.00 - 17.00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:
Digitale reader
Lunch
Consumpties
PO-punten: 6
