Actualiteiten Witwassen

De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.

Tijdens deze cursus wordt witwasjurisprudentie van het afgelopen jaar besproken. De docenten voorzien deelnemers van de meest relevante en in het oog springende uitspraken gewezen in 2021. Zij plaatsen de arresten in perspectief en bespreken de relevantie ervan voor de strafrechtpraktijk. 

Deze cursus is bedoeld als opfriscursus voor degenen die eerder de Basiscursus Witwassen hebben gevolgd. Tijdens deze cursus worden nieuwe uitspraken behandeld ten opzichte van de Basiscursus. Ook voor degenen die geïnteresseerd zijn in de laatste jurisprudentie op het gebied van witwassen is deze cursus interessant.

Doelgroep

• Advocaten

• (overheids)juristen

• Compliance professionals

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD