Witwassen in de Praktijk
Dinsdag 1 april 2025 | 9.30 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 450,- excl. 21% BTW
Docent: George van der Zon
Wat is witwassen? Een eenvoudige vraag, die minder eenvoudig te beantwoorden is. Achter dit woord schuilt een complexe wereld van soms zeer ingenieuze financiële constructies. Witwassen van crimineel geld is nodig om vragen uit de bovenwereld te voorkomen. Ook een witwasser doet zich graag voor als de geslaagde zakenman. Bij witwassen dienen de zogenaamde ‘poortwachters’, zoals financiele instellingen, notarissen, advocaten en accountants, gepasseerd te worden. Deze cursus heeft tot doel poortwachters aan de hand van veel praktijkvoorbeelden de wereld van het witwassen te leren kennen, handvatten aan te reiken om witwassen te signaleren en de wereld van opsporen en vervolging na een zogenaamde Wwft-melding uit te leggen.
Wwft
Nader te bepalen datum
PO-punten: 3 | € 225,- excl. 21% BTW
Docent: Anke Feenstra
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd bij de implementatie van Europese en nationale regelgeving. Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.
Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht
Nader te bepalen datum in 2025
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Oscar Pluimer & Wouter de Zanger
Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.
Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation. During this webinar certain aspects of the AML Package will be discussed, leaving you with a better understanding of what the Package is about and why it is so important.
Webinar Wwft voor Fiscalisten & Accountants
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: mr. Anke Feenstra
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.
Webinar Wwft voor Advocaten
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: Anke Feenstra
Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.
