Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht
Maandag 14 oktober 2024 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Oscar Pluimer & Wouter de Zanger
Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.
Wwft
Maandag 2 december 2024 | 14.00 - 17.15 uur
PO-punten: 3 | € 225,- excl. 21% BTW
Docent: Anke Feenstra
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd bij de implementatie van Europese en nationale regelgeving. Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.
Update Witwasjurisprudentie
Nader te bepalen datum
PO-punten: 3 | € 225,- excl. 21% BTW
Docenten: Roy Nanhkoesingh & Mark Dunsbergen
Tijdens deze cursus wordt witwasjurisprudentie van het afgelopen jaar besproken. De docenten voorzien deelnemers van de meest relevante en in het oog springende uitspraken gewezen in 2021. Zij plaatsen de arresten in perspectief en bespreken de relevantie ervan voor de strafrechtpraktijk.
Witwas Trends
Nader te bepalen datum
PO-punten: 3 | € 225,- excl. 21% BTW
Docenten: Roy Nanhkoesingh & Mark Dunsbergen
De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. Denk hierbij aan nieuwe methoden van witwassen, trends op het gebied van witwasbestrijding, nieuwe vormen van signalering en bestrijding.
Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation. During this webinar certain aspects of the AML Package will be discussed, leaving you with a better understanding of what the Package is about and why it is so important.
Webinar Wwft voor Fiscalisten & Accountants
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: mr. Anke Feenstra
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.
Webinar Wwft voor Advocaten
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: Anke Feenstra
Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.