Schikken in binnen- en buitenland
Donderdag 26 september 2024 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 375,- excl. 21% BTW
Docenten: Willemijn Jonker & Joyce Boonstra-Verhaert
Het schikken, transigeren, of anderszins buitengerechtelijk afdoen van grote fraudezaken en andere zaken van financieel-economische aard geniet al lange tijd bijzondere aandacht. Opsporingsautoriteiten in binnen- en buitenland, waaronder het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland, wenden deze manier van afdoening geregeld aan als manier om dergelijke – vaak omvangrijke – zaken af te doen. Nederlandse voorbeelden zjin de recordovereenkomsten in de zaken Rabobank (LIBOR/EURIBOR-fraude), SBM Offshore en de transacties die zijn overeengekomen met VimpelCom en Telia in het kader van omkoping bij toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Later zijn daar de transacties met ING , ABN AMRO en die met de dochterbedrijven van SHV bijgekomen.
Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken
Donderdag 17 oktober 2024 | 9.30 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Willemijn Jonker & Fatma Bahadin
Tijdens deze cursus wordt specifiek ingegaan op het verschoningsrecht in het kader van fraude- en corruptiezaken. Hierbij wordt het juridisch kader geschetst zoals dat er in Nederland uitziet. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de Verenigde Staten en Engeland. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als het verschoningsrecht van rechtspersonen, dat van de inhouse counsel en de advocaat in dienstbetrekking. Behandeld wordt ook verschoningsrecht en omgang met autoriteiten, inclusief wanneer afstand geacht wordt te zijn gedaan van het verschoningsrecht (waiver). Ook passeert het verschoningsrecht in het kader van interne onderzoeken (zelfonderzoek) de revue met de meest relevante uitspraken die in dit verband zijn gedaan.
Wet bescherming klokkenluiders
Dinsdag 29 oktober 2024 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra
In 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet roept tal van nieuwe verplichtingen in het leven voor organisaties met 50 of meer werknemers, overheden en ook voor bevoegde autoriteiten. Tijdens deze interactieve en praktische cursus wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken en de gevolgen ervan voor de praktijk. Besproken wordt welke situaties / meldingen kunnen worden aangemerkt als klokkenluidersmelding en dus wanneer aanspraak kan worden gemaakt op bescherming onder de Wbk. Is bijvoorbeeld ieder strafbaar feit een klokkenluiderssituatie? Iedere integriteitsschending? En hoe zit het met Metoo?
Interne onderzoeken
Maandag 4 november 2024 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 375,- excl. 21% BTW
Docent: Willemijn Jonker
Intern onderzoek, feitenonderzoek, zelfonderzoek, corporate investigations: een belangrijk instrument voor het onderzoeken van (mogelijke) misstanden en fraudesignalen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Wat kunnen redenen zijn voor het uitvoeren van een intern onderzoek? Wanneer is dit wel en wanneer niet een geschikt instrument? Hoe kan zo’n onderzoek worden uitgevoerd en wie kan dat het beste doen?
Anti-corruptie Compliance in de Praktijk
Donderdag 14 november 2024 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docent: Sascha Kramer
Hoe ziet Anti-corruptie compliance er in de praktijk uit? Tijdens deze cursus staat deze vraag centraal. De docent, die jarenlange ervaring heeft als het gaat om ABAC, vertelt over zijn werk als anti-corruptie compliance professional en specifiek over het tegengaan van corruptie en omkoping binnen ondernemingen. Wat is hierbij exact de rol van compliance (officers)? Hoe lopen de rapportagelijnen binnen een onderneming? Tegen welke uitdagingen wordt er aangelopen? Hoe worden beheersmaatregelen en effectieve gedragscodes opgesteld? En hoe worden onderzoek verricht naar mogelijke corruptie-incidenten?
Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken
Donderdag 30 november 2023 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW
Docenten: Willemijn Jonker & Jeroen Baardemans
Een organisatie kan (onverwacht) te maken krijgen met negatieve publiciteit. Op zo’n moment is tijdige en adequate communicatie van groot belang. De goede naam en reputatie van de organisatie staan immers op het spel. Tijdens deze training leren deelnemers je hoe je je voorbereidt op een crisis en adequaat reageert met snelle en effectieve communicatie. Daarbij worden stakeholders in kaart gebracht en komt aan bod hoe je de juiste boodschap overbrengt en welke (sociale) media en middelen je op welk moment inzet. De cursus wordt afgesloten met de simulatie van een incident, waarop de deelnemers (in groepsvorm) dienen te reageren op basis van de handvatten die hen tijdens de dag zijn aangereikt.
Wet bescherming klokkenluiders
Dinsdag 17 december 2024 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra
In 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet roept tal van nieuwe verplichtingen in het leven voor organisaties met 50 of meer werknemers, overheden en ook voor bevoegde autoriteiten. Tijdens deze interactieve en praktische cursus wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken en de gevolgen ervan voor de praktijk. Besproken wordt welke situaties / meldingen kunnen worden aangemerkt als klokkenluidersmelding en dus wanneer aanspraak kan worden gemaakt op bescherming onder de Wbk. Is bijvoorbeeld ieder strafbaar feit een klokkenluiderssituatie? Iedere integriteitsschending? En hoe zit het met Metoo?
Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal)
Nader te bepalen datum
PO-punten: 2 | € 165,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra-Verhaert
Tijdens deze halfjaarlijkse update worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-corruptie besproken, zowel nationaal als internationaal. Zo komt nieuwe anti-corruptiewetgeving uit verschillende jurisdicties aan bod en beleid van buitenlandse opsporingsautoriteiten. Denk bij de laatste categorie o.a. aan de Amerikaanse DOJ, de Britse SFO en de Franse AFA en PNF. Ook de meest in het oog springende uitspraken uit binnen- en buitenland worden geanalyseerd, waarbij de impact voor de praktijk centraal staat. Tijdens deze update worden ook onderwerpen die raken aan anti-corruptie meegenomen, zoals interne onderzoeken, verschoningsrecht, trends in opsporing en schikkingen.
Anti-Corruptie Congres 2024
Nader te bepalen datum in 2024
PO-punten: 6
Diverse sprekers
Het Anti-Corruptie Congres staat dit jaar in het teken van ambtelijke omkoping. Niemand zal de volledige vrijspraak in de zaak De Mos e.a. zijn ontgaan. Hét moment om in te zoomen op dit onderwerp. Van de elementen die bijdragen aan het ontstaan van ambtelijke corruptie tot aan de opsporing ervan door de Rijksrecherche met het Openbaar Ministerie. Antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het doen van partijdonaties zich verhoudt tot oogmerk / opzet uit onze omkopingsbepalingen en verkend wordt wanneer ombudspolitiek omslaat naar corruptie. En wie worden er aangemerkt als ambtenaar? Maar wat nu als je niet wist dat je ambtenaar was? Wanneer ben je verontschuldigbaar onwetend over je ambtelijke hoedanigheid en kan je een beroep doen op AVAS? De allerlaatste ontwikkelingen worden besproken, zo ook het het in mei 2023 aangekondigde Europees Anti-corruptie pakket met voorstel voor nieuwe EU-corruptierichtlijn. Wat zijn de gevolgen voor Nederland? Kunnen we meer strafbaarstellingen verwachten en hogere straffen?
Verschoningsrecht
Nader te bepalen datum in 2025
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Nathalie Fanoy, Susanne van Breukelen & Fatma Bahadin
Tijdens deze cursus wordt allereerst ingezoomd op het juridisch kader zoals dat nu geldt: waarom is het verschoningsrecht van belang, wat valt er wel en niet onder en welke uitzonderingen zijn er. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de wijze waarop in strafrechtelijke onderzoeken met het verschoningsrecht wordt omgegaan bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen. Ook zal aandacht worden besteed aan recente relevante jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen (waaronder de relevante bepalingen in het voorstel voor de Modernisering Wetboek van Strafvordering). Tot slot zal specifiek worden ingegaan op de beperkingen van de geheimhoudingsplicht die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het verschoningsrecht van de advocaat bij het verrichten van intern onderzoek.
Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland
Nader te bepalen datum
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docent: Willemijn Jonker & Joyce Boonstra-Verhaert
Tijdens deze cursus staat wet- en regelgeving ter bestrijding van corruptie centraal. Ingegaan wordt op de corruptiebepalingen uit Nederland alsook diverse andere jurisdicties. Een vergelijking wordt gemaakt tussen onze nationale corruptiebepalingen en die uit o.a. de FCPA, UK Bribery Act en Sapin II. Hierbij wordt ingegaan op de inhoud en reikwijdte van de diverse corruptiebepalingen, strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke en rechtspersonen, mogelijke sancties en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Afgesloten wordt met recente ontwikkelingen uit verschillende landen.
Webinar French Anti-Corruption and Compliance Landscape
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra-Verhaert
The goal of this webinar is to provide an overview of the current French anti-corruption and compliance landscape. We will do so by firstly looking at anticorruption efforts in France in general, then diving into Sapin II. There will be attention for the French equivalent of the US DPA, the CJIP. In this regard we will take a closer look at individuals and the challenges that the current legal framework poses. Then we will discuss the role of the AFA on the evolution of the French anti-corruption system. Here, we also dive into two recommendations of the AFA from 2021. Furthermore, we will look at France’s updated international cooperation strategy. We round up with internal investigations and anti-corruption compliance monitoring.
Webinar Klokkenluidersbescherming
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra-Verhaert
Tijdens dit webinar wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Hierbij worden ook de uitdagingen die daarbij komen kijken aangestipt. Ook komen de verplichtingen voor de zogenaamde bevoegde autoriteiten aan bod. Als laatste wordt ingegaan op het Huis voor Klokkenluiders en wat er aan die zijde wijzigt met de komst van de nieuwe wet.
Webinar Introductie Verschoningsrecht
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
In dit webinar wordt een introductie gegeven op het advocatuurlijke verschoningsrecht. Ingegaan wordt op de regelgeving omtrent het verschoningsrecht, de grondslag, het doel en de omvang van het verschoningsrecht, afgeleid verschoningsrecht. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer iets precies onder het verschoningsrecht valt en in welke gevallen doorbreking van het verschoningsrecht kan plaatsvinden (o.a. toestemming, zeer uitzonderlijke omstandigheden en corpora et instrumenta delicti). Tot slot wordt nog specifiek ingegaan op het verschoningsrecht van rechtspersonen en in-house counsels.
Verschoningsrecht van rechtspersonen en waivers (SNS-uitspraak)
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
Docent: Nathalie Fanoy
Tijdens deze cursus worden, aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2020 in de SNS enquêteprocedure, de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken. Ingegaan wordt op wat wordt verstaan onder zeer uitzonderlijke omstandigeheden, de belangen die wel en niet voor vertrouwelijkheid gaan, het (afgeleid) verschoningsrecht en het weigeringsrecht van de rechtspersoon. Afgesloten wordt met de impact van de uitspraak op de praktijk, waaronder die van de interne onderzoeken.
Webinar Update Verschoningsrecht 2021
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docent: Nathalie Fanoy
Zeer recent heeft de Hoge Raad wederom geoordeeld dat het verschoningsrecht van de advocaat van fundamenteel belang is voor een goede rechtsbedeling en dat het verschoningsrecht mede geldt opdat de advocaat zijn taak als advocaat naar behoren kan vervullen. Desalniettemin staat het verschoningsrecht, en vooral de inperking ervan, volop in de belangstelling. In de praktijk lijken er nogal wat onduidelijkheden en misvattingen te bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.
Webinar Update Verschoningsrecht 2022
Direct online te volgen | Duur: 1 uur
PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW
Docenten: Nathalie Fanoy & Joyce Boonstra-Verhaert
Zeer recent heeft de Hoge Raad wederom geoordeeld dat het verschoningsrecht van de advocaat van fundamenteel belang is voor een goede rechtsbedeling en dat het verschoningsrecht mede geldt opdat de advocaat zijn taak als advocaat naar behoren kan vervullen. Desalniettemin staat het verschoningsrecht, en vooral de inperking ervan, volop in de belangstelling. In de praktijk lijken er nogal wat onduidelijkheden en misvattingen te bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.
Webinar Update Verschoningsrecht 2023
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punt: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docenten: Nathalie Fanoy & Joyce Boonstra-Verhaert
Zeer recent heeft de Hoge Raad wederom geoordeeld dat het verschoningsrecht van de advocaat van fundamenteel belang is voor een goede rechtsbedeling en dat het verschoningsrecht mede geldt opdat de advocaat zijn taak als advocaat naar behoren kan vervullen. Desalniettemin staat het verschoningsrecht, en vooral de inperking ervan, volop in de belangstelling. In de praktijk lijken er nogal wat onduidelijkheden en misvattingen te bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.
Webinar Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal) | Ontwikkelingen 1e helft 2023
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punt: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra-Verhaert
Tijdens deze halfjaarlijkse update worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-corruptie besproken, zowel nationaal als internationaal. Zo komt nieuwe anti-corruptiewetgeving uit verschillende jurisdicties aan bod en beleid van buitenlandse opsporingsautoriteiten. Denk bij de laatste categorie o.a. aan de Amerikaanse DOJ, de Britse SFO en de Franse AFA en PNF. Ook de meest in het oog springende uitspraken uit binnen- en buitenland worden geanalyseerd, waarbij de impact voor de praktijk centraal staat. Tijdens deze update worden ook onderwerpen die raken aan anti-corruptie meegenomen, zoals interne onderzoeken, verschoningsrecht, trends in opsporing en schikkingen.