Cursus Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocaat. Meldingen van ongebruikelijke transacties vormen steeds vaker de basis voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook het (niet-)naleven van de verplichtingen van de Wwft staat hoog op de agenda bij het Openbaar Ministerie en toezichthouders. Daarentegen leidt dit bij Wwft-instellingen en natuurlijke en rechtspersonen tot botsende verplichtingen (privacy, zwijgrecht enz.). 

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd bij de implementatie van Europese en nationale regelgeving. 

Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. 

Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.

Programma

• Achtergrond van en introductie tot de Wwft

• Normenkader 

• Toepasselijkheid van de Wwft: bij welke werkzaamheden is de Wwft van toepassing?

• Verplichtingen uit de Wwft zoals het clientonderzoek en uiteraard de melding van ongebruikelijke transacties: hoe, waar en wanneer

• Inrichting van toezicht en handhaving van de Wwft

• Risico’s bij niet-naleving

• Tuchtrechtelijke perikelen

• Tips & tricks 

• Trends en ontwikkelingen (o.a. UBO-register en 6e Anti-Witwasrichtlijn)

Tijdens deze cursus zal ook specifiek aandacht worden besteed aan de Wwft en de advocatuur. Met het volgen van deze cursus wordt voldaan aan de opleidingsverplichting uit de Wwft alsmede aan het advies van de Orde van Advocaten om de kennis van de Wwft eens in de twee jaar op te frissen voor advocaten die géén Wwft-zaken behandelen. 

Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welke soort diensten niet), weten deelnemers wat te doen in geval de Wwft van toepassing is en beschikken zij over de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden.