Beleggingsfraude

De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld.

Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt. 

Programma

Deel I: Fenomeen beleggingsfraude

• Verschijningsvormen van beleggingsfraude, waaronder boilerrooms, piramidespelen en ponzi-zwendels, beleggen in bijzondere financiële producten

• Handhavingsbeleid en positie toezichthouders

• Specifieke aspecten opsporingsonderzoek en vervolging

Deel II: Materiële aspecten van de vervolging

• Schets Wft en vrijstellingen bij beleggen, en de meest relevante delictsvormen uit de Wft

• Commune strafrecht delicten zoals oplichting en verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte

Deel III: Positie benadeelde belegger 

• Benadeelde partijen en schadevergoeding in het strafrecht

• Civielrechtelijke instrumenten bij beleggingsfraude

Doelgroep

• Advocaten

• (overheids)juristen

• Compliace professionals

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD