Een inval van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst) komt regelmatig voor. Het is vrijwel altijd onverwacht dat de inval plaatsvindt. De reden van het ongewenste bezoek is altijd het gevolg van een strafrechtelijk onderzoek. Er is dan een vermoeden van een strafbaar feit, wat meestal gaat om fraude. Denk aan het onjuist doen van belastingaangiften, faillissementsfraude, beleggingsfraude, maar ook omkoping, overtreding van sanctie- of milieuregelgeving.
Tijdens deze praktische cursus wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten je rekening dient te houden en komt aan bod wat rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten op de stoep staan.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie zullen praktische handvatten worden gegeven.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens deze cursus:
Wat kan je precies verwachten tijdens een FIOD inval
Hoe ziet een "klapdag" er globaal uit
Wat zijn rechten en plichten bij een FIOD inval van verdachten en getuigen (inclusief degenen met verschillende posities binnen ondernemingen)
Tips hoe te handelen bij een bezoek dan wel verzoek van de FIOD of het Openbaar Ministerie
De rol van de advocaat tijdens een inval
Welke bevoegdheden en dwangmiddelen kunnen worden aangewend
Invallen op thuiswerkplekken (home office)
Welke voorbereidingen kunnen bedrijven treffen ter anticipatie op een inval (o.a. handboek, instructies aan medewerkers, training)
Verschoningsrecht
Na afloop van de inval: evaluatie en volgende stappen
Verhoren en verhoortips
Selectieproces van strafzaken / tripartiete overleg
De gang van zaken tijdens een (verder) FIOD-onderzoek
Praktische informatie
Duur: 1 dag
Docenten: 1-2 docenten
Aantal deelnemers: maximaal 20 per groep
Cursusmateriaal: Uitgebreide handouts
