Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking

Het onderzoeken van signalen van mogelijke corruptie en de opsporing en vervolging van strafbare feiten die daarmee verband houden hebben de bijzondere aandacht van de autoriteiten. Tijdens deze cursus staat de opsporing van corruptie centraal. Aan de hand van een corruptiezaak worden de verschillende onderwerpen besproken. Welke opsporingsinstanties houden zich waarmee bezig, wat zijn triggers voor een corruptieonderzoek, op welke thema’s focussen de autoriteiten zich en welke trends zijn er te bespeuren in de opsporing? Daarnaast wordt er steeds meer internationaal samengewerkt. De fenomenen die worden onderzocht hebben immers vaak een grensoverstijgend karakter. Hoe ziet het juridisch kader voor internationale samenwerking en informatie-uitwisseling eruit en hoe verloopt dit in de praktijk?

Programma

Deel 1: Opsporing van corruptie

• Opsporingsinstanties & rolverdeling (nationale politie, rijksrecherche, FIOD)

• Aanleidingen (triggers) voor start onderzoek

• Herkennen van corruptie

• Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties  

• Publiek-private-samenwerking

• Belangrijke thema’s en fenomenen (o.a. corruptie in de medische sector)

• Trends in het plegen van corruptie en de opsporing ervan

Deel 2: Bespreken van een corruptiezaak van signaal tot afdoening

Deel 3: Internationale samenwerking in fraude- en corruptiezaken

• Internationale fraudelandschap

• Juridische kader voor samenwerking (Europees en internationaal)

• Verschillende samenwerkingen in de praktijk

  • Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)

  • Samenwerkingen met andere landen

• Mogelijkheden en praktijken van informatie-uitwisseling

• Uitdagingen

• Trends en toekomstige ontwikkelingen

Doelgroep

• Advocaten

• (overheids)juristen

• Medewerkers van opsporingsdiensten

• Compliance professionals

• Integriteitsadviseurs in de publieke en private sector

• Juridisch adviseurs

• Integriteitscoördinatoren

• (Forensisch) accountants

Anti-Corruptie Serie

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Anti-Corruptie Serie. Het betreft een leergang die bestaat uit in totaal 8 cursussen die los of als serie gevolgd kunnen worden. De serie bestaat uit de volgende cursussen: 

• Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking | 21 maart van 9.30 - 17.30 uur

• Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland | 12 april van 9.30 - 17.00 uur

• Interne onderzoeken in fraude- en corruptiezaken | 6 juni van 12.30 - 17.00 uur

• Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal) | 27 juni van 15.00 - 17.00 uur

• Schikken in binnen- en buitenland | 26 september van 12.30 - 17.00 uur

• Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken | 17 oktober van 9.30 - 17.00 uur

• Anti-Corruptie compliance in de praktijk | 14 november van 10.00 - 17.00 uur

• Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken | 3 december van 12.30 - 17.00 uur

Klik hier voor meer informatie.