Schikken in binnen- en buitenland

Tal van zaken worden buiten de rechter om afgedaan. Dat kan o.a. door middel van een transactie of strafbeschikking (“schikken”). Deze twee instrumenten staan tijdens deze cursus centraal. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan procesafspraken, waarbij als het ware wordt “geschikt”, maar dan met gerechtelijke afdoening.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de theorie én de praktijk deze drie afdoeningsmodaliteiten. Hoe zien de kaders eruit? Hoe gaat praktisch het schikken met het Nederlandse OM in zijn werk? Welke mogelijkheden zijn er, welke aandachtspunten staan er en welke waarborgen zijn ingebouwd? Ook komen toekomstige ontwikkelingen aan bod en wordt ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Ook wordt besproken hoe transigeren in een internationale setting eruitziet, welke afdoeningsmogelijkheden daar bestaan, en hoe contacten met buitenlandse autoriteiten verlopen.

Tot slot komen de mogelijke consequenties van transigeren, de implicaties en hoe daarmee om te gaan besproken, waaronder civiele aansprakelijkheid, uitsluiting van aanbestedingen, reputatieschade en fiscale gevolgen.

Programma

Transigeren

• Achtergrond en maatschappelijke discussie

• Schikken in Nederland: juridisch kader Nederland (huidig en toekomstig)

• Voor- en nadelen van schikken: gerechtelijke afdoening vs. buitengerechtelijke afdoening

• Mogelijkheden voor individuen tot het aangaan van een transactie (in Nederland en diverse andere jurisdicties)

• De betekenis en gevolgen van de “strafrechtelijke overeenkomst”

• Hoge en bijzondere transacties vs. “reguliere” transacties

• Ontnemingsschikking

• Rol van zelfonderzoek en zelfmelden

• Persbericht en schikkingsdocumentatie

Schikken in het buitenland

• Schikken in Engeland, Frankrijk en Verenigde Staten

• Beleid van buitenlandse autoriteiten met betrekking tot schikken

• Rol van zelfonderzoek en zelfmelden

• Contacten met buitenlandse autoriteiten

• Transigeren in een internationale setting

Strafbeschikking

• Kader (incl. verzetmogelijkheden)

• Transactie vs. strafbeschikking

• Praktisch

• Strafbeschikkingen in fraudezaken

Procesafspraken

• De ontwikkeling van procesafspraken in het strafproces

• Overzichtsarrest van de Hoge Raad

• Huidig kader

• Procesafspraken in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

• Recente voorbeelden

Gevolgen

• Mogelijke consequenties van transigeren en implicaties en hoe daarmee om te gaan

• Civiele aansprakelijkheid

• Uitsluiting van aanbestedingen

• Reputatieschade

• Fiscale gevolgen

Toekomstige ontwikkelingen

• Rechterlijke toets van schikkingen (in Nederland en diverse andere jurisdicties)

• Modernisering Strafvordering: De strafbeschikking, de transactie en procesafspraken in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

• Ontwikkelingen in het buitenland

Doelgroep

• Advocaten

• Compliance professionals

• (forensisch) Accountants

• (overheids)juristen

• Toezichthouders

• Handhavers

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• Politie

• FIOD

Anti-Corruptie Serie

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Anti-Corruptie Serie. Het betreft een leergang die bestaat uit in totaal 8 cursussen die los of als serie gevolgd kunnen worden. De serie bestaat uit de volgende cursussen: 

• Opsporing van corruptie & Internationale samenwerking | 21 maart van 9.30 - 17.30 uur

• Anti-Corruptiewetgeving uit binnen- en buitenland | 12 april van 9.30 - 17.00 uur

• Interne onderzoeken in fraude- en corruptiezaken | 6 juni van 12.30 - 17.00 uur

• Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal) | 27 juni van 15.00 - 17.00 uur

• Schikken in binnen- en buitenland | 26 september van 12.30 - 17.00 uur

• Verschoningsrecht in fraude- en corruptiezaken | 17 oktober van 9.30 - 17.00 uur

• Anti-Corruptie compliance in de praktijk | 14 november van 10.00 - 17.00 uur

• Reputatiemanagement en crisiscommunicatie in fraude- en corruptiezaken | 3 december van 12.30 - 17.00 uur

Klik hier voor meer informatie.