Webinar Sanctie & Export Controle Update: Rusland & Belarus

Als reactie op de destabiliserende acties van Rusland in Oekraïne hebben verschillende grootmachten over de hele wereld, waaronder de EU, aanzienlijke sanctiepakketten tegen Rusland en Belarus uitgevaardigd. Ondernemingen, waaronder banken en ook advocaten hebben allen te maken met de complexe en gefragmenteerde wet- en regelgeving rondom sanctienaleving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre Russische klanten, cliënten of specifieke transacties aan sancties onderhevig zijn, terwijl een overtreding op zichzelf al strafbaar is. Om te voorkomen dat handel wordt doorgezet in strijd met het sanctieregime óf onterecht wordt gestaakt met alle handelsbeperkingen van dien, is het van essentieel belang om enige kennis te hebben van de huidige sancties.

Met het oog op de recente ontwikkelingen biedt het webinar, na een algemene introductie, een high level overzicht van de meest recente EU-sanctiemaatregelen tegen Rusland en Wit-Rusland. Enkele veelvoorkomende vraagstukken zullen worden besproken aan de hand van een casus. Op die manier geeft het webinar handvatten voor wat betreft de naleving van sanctieregelgeving, waarbij ook wordt ingegaan op de discussie rondom het aanbieden van juridische dienstverlening aan (gesanctioneerde) Russische klanten.

Afgesloten zal worden met een aantal do’s en don’ts ten aanzien van het huidige sanctieregime tegen Rusland. 

Programma

1. Introductie EU sancties (wie, wat, waar)

2. Soorten sancties in de EU met verdieping Rusland en Belarus

3. Bevriezingsmaatregel (“asset freeze” of “listing”)

4. Handelsbeperkingen

5. Financiële beperkingen

6. Omzeilingsverbod

7. Juridische dienstverlening

8. Do’s & don’ts Rusland

Docent: Shanne Verkerk

Shanne is sinds april 2021 werkzaam als advocaat bij BenninkAmar Advocaten. Zij adviseert en staat ondernemingen en individuen bij op het gebied van sanctierecht, exportcontrole en economisch strafrecht. In dat kader begeleidt zij ondernemingen en individuen die te maken krijgen met economische delicten, zoals fraude, omkoping, witwassen en overtredingen van het sanctierecht en exportcontrole. Vanwege haar achtergrond in het strafrecht, heeft zij uitgebreide ervaring met zowel strafrechtelijke, als bestuursrechtelijke handhavingstrajecten. Shanne probeert cliënten in dergelijke trajecten op de best mogelijke wijze te begeleiden, wanneer nodig in de rechtszaal. Tevens houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van Business & Human Rights, zodat cliënten ook met vragen op dit gebied bij haar terecht kunnen.

Voordat Shanne bij BenninkAmar Advocaten in dienst trad, werkte zij ruim drie jaar als advocaat bij Stibbe. Zij heeft daarnaast als juridisch medewerker bij de rechtbank enkele jaren ervaring opgedaan in de strafrechtpraktijk en in het geven van trainingen binnen de rechterlijke macht in het kader van digitalisering.

Zij behaalde de masters Straf- en strafprocesrecht en Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving aan de Universiteit Leiden. Ook verdiepte zij zich in het internationaal strafrecht en mensenrechten aan de Monash University in Melbourne.

Shanne publiceert graag binnen haar vakgebied en is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (“NVJSA”).

Doelgroep

• Advocaten

• Openbaar Ministerie

• Rechterlijke macht

• (Bijzondere) opsporingsambtenaren (politie, FIOD, etc.)

• Compliance professionals

• Overheids- en bedrijfsjuristen

• Academici

• Andere geïnteresseerden