Wwft voor Fiscalisten & Accountants→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: mr. Anke Feenstra

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.

Read More

Update Financieel-economisch strafrecht | 1e helft 2022→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht is continue in beweging. Ieder half jaar wordt u tijdens deze cursus voorzien van een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied. De cursus is een essentiële halfjaarlijkse opfrisser voor iedereen die zich met het bijzonder strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een overzicht van gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More

EU Anti Money Laundering Package 2021→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation. During this webinar certain aspects of the AML Package will be discussed, leaving you with a better understanding of what the Package is about and why it is so important.

Read More

Wwft voor Advocaten→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: Anke Feenstra

Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.

Read More