Webinar Halfjaarlijkse Update Anti-Corruptie (nationaal & internationaal)→

/

Opname beschikbaar vanaf 23 januari 2024 | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 165,- excl. 21% BTW

Docent: Joyce Boonstra

Tijdens deze halfjaarlijkse update worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van anti-corruptie besproken, zowel nationaal als internationaal. Zo komt nieuwe anti-corruptiewetgeving uit verschillende jurisdicties aan bod en beleid van buitenlandse opsporingsautoriteiten. Denk bij de laatste categorie o.a. aan de Amerikaanse DOJ, de Britse SFO en de Franse AFA en PNF. Ook de meest in het oog springende uitspraken uit binnen- en buitenland worden geanalyseerd, waarbij de impact voor de praktijk centraal staat. Tijdens deze update worden ook onderwerpen die raken aan anti-corruptie meegenomen, zoals interne onderzoeken, verschoningsrecht, trends in opsporing en schikkingen.

Read More

Trends & Ontwikkelingen Milieustrafrecht→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Joyce Boonstra

Het milieustrafrecht is continue in beweging. Tijdens dit webinar worden de laatste trends en ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied besproken: feitelijk leidinggeven, buitengerechtelijke afdoening in milieustrafzaken (transacties en strafbeschikkingen), reclassering voor bedrijven, overtredersbegrip, inzet van de WED vs. commuun strafrecht bij milieuovertredingen en procesafspraken in milieustrafzaken. Dit webinar beslaat de periode tot december 2023.

Read More

Update Financieel-economisch strafrecht | 2e helft 2022→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: Joyce Boonstra-Verhaert

Het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht is continue in beweging. Ieder half jaar wordt u tijdens deze cursus voorzien van een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied. De cursus is een essentiële halfjaarlijkse opfrisser voor iedereen die zich met het bijzonder strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een overzicht van gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More

Bestuurlijke boete→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punt: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

De afgelopen decennia is de bestuurlijke boete als punitieve sanctie opgenomen in vele wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet basisregistratie personen, sociale verzekeringswetten en tal van andere wetten. De bestuurlijke boete wordt opgelegd na een normoverschrijding die volgens de wet bestuursrechtelijk wordt afgedaan. Het is dus het bestuursorgaan dat in dat geval, zonder tussenkomst van een rechter, een punitieve sanctie oplegt. Hierbij kan het soms om hoge boetebedragen gaan.

Read More

De verdachte en de basisbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

De bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering worden in de dagelijkse praktijk van politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren veelvuldig toegepast. Maar wanneer mogen deze bevoegdheden worden toegepast? En wat zijn de verschillen tussen opsporingsbevoegdheden en toezichtbevoegdheden? Wanneer kan iemand als verdachte worden aangemerkt? En welke bevoegdheden kunnen in dat geval worden toegepast door de opsporingsambtenaar en soms zelfs door een burger? Onder andere deze vragen worden beantwoord tijdens dit circa twee uur durende seminar. Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om een aantal basisbevoegdheden.

Read More

Wet op de economische delicten→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Het economisch strafrecht is een bijzonder onderdeel van het strafrecht. Het is te onderscheiden van het commuun strafrecht dat is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De Wet op de economische delicten vertoont ten opzichte van beide genoemde wetboeken wat bijzonderheden. Het economisch strafrecht geeft door de overheid uitgevaardigde rechtsregels met als doel de economische verhoudingen op de markt voor goederen en diensten te beïnvloeden. Uiteraard is de verdere doelstelling ondernemers die de regels ontduiken en daardoor voordeel genieten, dit voordeel te ontnemen. De Wet op de economische delicten bevat een aantal bevoegdheden voor het opsporen van economische delicten. Maar wat zijn economische delicten? En wanneer kunnen deze bevoegdheden worden aangewend?

Read More

Sfeerovergang en sfeercumulatie→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

In de praktijk van toezicht en opsporing zijn er functionarissen die alleen toezichthouder zijn. Maar er zijn ook functionarissen met ‘dubbele petten’ op. Denk aan de politie en aan buitengewoon opsporingsambtenaren die tevens toezichthouder zijn. Wat verder een factor van complicerende aard is, is dat tijdens toezicht strafbare feiten worden ontdekt. Deze strafbare feiten kunnen met punitieve sancties worden gestraft. Wat zijn de rechten van de betrokkene in dat geval? Wanneer gaat toezicht over in strafrechtelijk onderzoek? En hoe dienen de functionarissen hierbij de beginselen uit artikel 6 van het EVRM te waarborgen? Hoe dient dit in de stukken (rapporten en processen-verbaal) verantwoord te worden. Soms wordt ook een controle of inspectie uitgevoerd vooruitlopend op een eventueel opsporingsonderzoek. Welke waarborgen dienen dan te worden toegepast?

Read More

Last onder bestuursdwang & last onder dwangsom→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Punitieve sancties zijn een reactie op een normoverschrijding. Maar met het punitief sanctioneren is de overtreding niet beëindigd. In een aantal gevallen zal de overtreder eigener beweging de normoverschrijding, eventueel op verzoek van de handhaver, beëindigen. Maar in de gevallen waarin de overtreder dat niet doet, kunnen onder bepaalde voorwaarden zogenaamde reparatoire sancties toegepast worden door het bestuursorgaan. Zelfs toezichthouders zijn in een aantal wetten daartoe geattribueerd. De meest bekende reparatoire sancties zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom.

Read More

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

De wijze waarop de toezichthouder bevoegdheden toepast, wordt steeds zwaarder getoetst. Zeker na recente incidenten, zoals de toeslagenaffaire. De beginselen van behoorlijk bestuur lopen als een rode draad door het werk van de toezichthouder. De toezichthouder dient bij het uitoefenen van bevoegdheden niet alleen rekening te houden met wetmatigheid. Ook rechtmatigheid speelt een evidente rol. Wat daarmee wordt bedoeld komt aan de orde bij dit webinar. Waar moet de toezichthouder bijvoorbeeld rekening mee houden bij het betreden van plaatsen als er een inspectie of controle wordt uitgevoerd? Staat de manier waarop de toezichthouder bevoegdheden uitoefent in verhouding tot het te bereiken doel? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens dit webinar.

Read More

Bevoegdheden voor de toezichthouder→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Het toezicht houden op naleving van wet- en regelgeving is essentieel. De laatste decennia is er dan ook sprake van toename van het aantal toezichthouders. Zo vinden we toezichthouders in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, bij Rijksinspecties, gemeenten en provincies. Hoe wordt je toezichthouder en wat is de toegevoegde waarde daarvan? Toezichthouders beschikken over een behoorlijk arsenaal aan bevoegdheden. Vaak zijn degenen die met toezichthouders in aanraking komen niet op de hoogte van deze bevoegdheden en leidt dit vaak tot communicatiestoornissen. Het is voor de toezichthouder dan ook van eminent belang te beschikken over gedegen kennis van de bevoegdheden. Hierdoor kan de toezichthouder op basis van argumenten over het algemeen de andere partij overtuigen. De bestuursrechter weegt de wijze waarop toezichthouders hun bevoegdheden hebben toegepast zwaar mee. Kortom, reden genoeg voor (toekomstig) toezichthouders zich te oriënteren op de bevoegdheden die zij hebben.

Read More

Wwft voor Fiscalisten & Accountants→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: mr. Anke Feenstra

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor fiscalisten, belastingadviseurs en accountants. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor fiscalisten en accountants, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e, 5e en 6e Anti-Witwasrichtlijn.

Read More

Update Financieel-economisch strafrecht | 1e helft 2022→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht is continue in beweging. Ieder half jaar wordt u tijdens deze cursus voorzien van een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied. De cursus is een essentiële halfjaarlijkse opfrisser voor iedereen die zich met het bijzonder strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een overzicht van gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More

De benadeelde in het strafproces II: Veel voorkomende schadeposten in de strafprocedure→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Cees Nierop

Steeds vaker worden in de strafprocedure aanzienlijke vorderingen voor schadevergoeding ingediend. Hierdoor is de vraag welke schadevergoeding passend is één van de belangrijkste discussiepunten van de strafprocedure geworden. In dit webinar worden enkele veel gevorderde en complexe schadeposten besproken. Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt besproken wanneer bovenstaande schadeposten toegewezen kunnen worden en hoe tegen toewijzing adequaat verweer gevoerd kan worden. Verder wordt ingegaan op het voegen bij beleggingsfraude en de regels voor het opleggen van een contact- of gebiedsverbod.

Read More

De benadeelde in het strafproces I: Centrale leerstukken→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: Cees Nierop

In dit webinar worden de centrale leerstukken met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij behandeld. Er wordt ingegaan op de in het wetboek van Strafvordering, Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en het wetboek van Rechtsvordering ter zake opgenomen regels. Onder meer komen aan bod de criteria die kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid van de vordering benadeelde partij, de bewijsregels, de causaliteitsmaatstaven, de uitgangspunten van het civiele schadevergoedingsrecht en de regeling voor proceskosten. Er wordt ook ingegaan op de wijze waarop de rechter de schade mag schatten en wanneer hij de vordering moet afwijzen of moet verwijzen naar de burgerlijke rechter. Tot slot wordt ook ingegaan op de schadevergoedingsmaatregel en de voorwaarden waaronder deze opgelegd kan worden.

Read More

Wwft voor Advocaten→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Docent: Anke Feenstra

Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.

Read More

Update Financieel-economisch strafrecht | 1e helft 2021→

/

Direct online te volgen | Duur: 3 uur

PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW

Het financieel-economisch (bijzonder) strafrecht is continue in beweging. Ieder half jaar wordt u tijdens deze cursus voorzien van een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit vakgebied. De cursus is een essentiële halfjaarlijkse opfrisser voor iedereen die zich met het bijzonder strafrecht bezighoudt. Deelnemers krijgen een overzicht van gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Welke wetten en regels maakten hun entree? Wat is de meest kenmerkende rechtspraak? Welke inzichten en beschouwingen kwamen naar boven in de vakliteratuur?

Read More

Handhaving sociale zekerheidsfraude Deel I: Bestuurlijke boete→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Deze cursus biedt inzicht in de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen. Aan de orde komen de verschillende facetten van de bestuurlijke boete in dit kader.

Read More

Beleggingsfraude→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Joost Tonino

De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld. Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.

Read More

Update Verschoningsrecht 2021→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Nathalie Fanoy

Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.

  • Verschoningsrecht van rechtspersonen & waiver: Hoge Raad HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600 (SNS)

  • Advocaat als getuige: Gerechtshof Amsterdam 20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1091 (SBM Offshore)

  • Verschoningsrecht van in-house counsel: Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527 (Shell)

  • Box Consultants en geheimhoudersofficieren: HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273

  • Marengo-proces en betrekken van de deken: Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:193

  • Verschoningsrecht derdengeldrekening: Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532

  • EHRM Saber vs. Norway: EHRM 17 december 2020

  • Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

  • WODC rapport naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door de inzet van het verschoningsrecht

Read More

Nemo tenetur beginsel→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar staat het nemo-teneturbeginsel centraal. Besproken worden de theoretische achtergronden van het beginsel, de rechtspraak van het EHRM – die op het eerste gezicht innerlijk tegenstrijdig lijkt, maar dat bij nadere beschouwing niet is – en rechtspraak van verschillende Nederlandse gerechten besproken. Uit vergelijking van de rechtspraak uit Straatsburg met die van Nederlandse gerechten blijkt dat in Nederland veel aandacht bestaat voor het EHRM-arrest Saunders, terwijl dat in Straatsburg niet als key case wordt gezien.

Read More