Beleggingsfraude→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Joost Tonino

De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld. Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.

Read More

Update Verschoningsrecht 2021→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Nathalie Fanoy

Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.

  • Verschoningsrecht van rechtspersonen & waiver: Hoge Raad HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600 (SNS)

  • Advocaat als getuige: Gerechtshof Amsterdam 20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1091 (SBM Offshore)

  • Verschoningsrecht van in-house counsel: Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527 (Shell)

  • Box Consultants en geheimhoudersofficieren: HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273

  • Marengo-proces en betrekken van de deken: Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:193

  • Verschoningsrecht derdengeldrekening: Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532

  • EHRM Saber vs. Norway: EHRM 17 december 2020

  • Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

  • WODC rapport naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door de inzet van het verschoningsrecht

Read More

Verschoningsrecht van rechtspersonen en waivers (SNS-uitspraak)→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Nathalie Fanoy

Tijdens deze cursus worden, aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2020 in de SNS enquêteprocedure, de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken. Ingegaan wordt op wat wordt verstaan onder zeer uitzonderlijke omstandigeheden, de belangen die wel en niet voor vertrouwelijkheid gaan, het (afgeleid) verschoningsrecht en het weigeringsrecht van de rechtspersoon. Afgesloten wordt met de impact van de uitspraak op de praktijk, waaronder die van de interne onderzoeken.

Read More

ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docenten: Tekla Beekhuis & Joyce Boonstra-Verhaert

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers. Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.

Read More

Strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet→

/

Direct online te volgen | Duur: 4 uur

PO-punt: 4 | € 305,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering in de praktijk zijn verschillende instrumenten in de wet opgenomen. In de algemene maatregelen van bestuur staan regels voor diverse activiteiten. Er blijven ook een aantal onderwerpen in de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Waterschapswet. Andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Een aantal normoverschrijdingen uit de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zijn punitief sanctioneerbaar met een bestuurlijke boete. Daarnaast blijven uiteraard reparatoire sancties, zoals de last onder bestuursdwang en de dwangsom toepasbaar. Een aantal andere normoverschrijdingen zijn (economisch) strafrechtelijk sanctioneerbaar. Voor het houden van toezicht op de naleving van de genoemde wet- en regelgeving maakt de toezichthouder gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Read More

Klokkenluidersbescherming→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Joyce Boonstra-Verhaert

Tijdens dit webinar wordt de Klokkenluidersrichtlijn besproken en de implementatie ervan in Nederland. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Ingegaan wordt op de wijze waarop interne en externe meldkanalen dienen te worden ingericht.

Read More