Beleggingsfraude→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Joost Tonino

De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld. Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.

Read More

Update Verschoningsrecht 2021→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Nathalie Fanoy

Tijdens dit webinar worden de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken.

  • Verschoningsrecht van rechtspersonen & waiver: Hoge Raad HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600 (SNS)

  • Advocaat als getuige: Gerechtshof Amsterdam 20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1091 (SBM Offshore)

  • Verschoningsrecht van in-house counsel: Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527 (Shell)

  • Box Consultants en geheimhoudersofficieren: HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273

  • Marengo-proces en betrekken van de deken: Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:193

  • Verschoningsrecht derdengeldrekening: Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:532

  • EHRM Saber vs. Norway: EHRM 17 december 2020

  • Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

  • WODC rapport naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door de inzet van het verschoningsrecht

Read More

Nemo tenetur beginsel→

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar staat het nemo-teneturbeginsel centraal. Besproken worden de theoretische achtergronden van het beginsel, de rechtspraak van het EHRM – die op het eerste gezicht innerlijk tegenstrijdig lijkt, maar dat bij nadere beschouwing niet is – en rechtspraak van verschillende Nederlandse gerechten besproken. Uit vergelijking van de rechtspraak uit Straatsburg met die van Nederlandse gerechten blijkt dat in Nederland veel aandacht bestaat voor het EHRM-arrest Saunders, terwijl dat in Straatsburg niet als key case wordt gezien.

Read More

Verschoningsrecht van rechtspersonen en waivers (SNS-uitspraak)→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Nathalie Fanoy

Tijdens deze cursus worden, aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2020 in de SNS enquêteprocedure, de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het verschoningsrecht besproken. Ingegaan wordt op wat wordt verstaan onder zeer uitzonderlijke omstandigeheden, de belangen die wel en niet voor vertrouwelijkheid gaan, het (afgeleid) verschoningsrecht en het weigeringsrecht van de rechtspersoon. Afgesloten wordt met de impact van de uitspraak op de praktijk, waaronder die van de interne onderzoeken.

Read More

ING / Hamers-beslissing artikel 12 Sv beklagprocedure→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docenten: Tekla Beekhuis & Joyce Boonstra-Verhaert

Op 9 december 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag twee uitspraken gewezen in de artikel 12 Sv beklagprocedures tegen ING en de voormalige bestuursvoorzitter van ING Group, Hamers. Het gerechtshof heeft de klacht tegen ING afgewezen en de transactie in stand gelaten. In de tweede uitspraak heeft het hof echter de vervolging gelast van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van ING Group. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op achtergrond van de zaak, de twee uitspraken van het gerechtshof en de implicaties voor de rechtspraktijk.

Read More

EHRM Keskin & rechterlijke beoordeling van getuigenverzoeken→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

Op 19 januari jl. heeft het EHRM uitspraak gedaan over het horen van belastende getuigen, in een zaak die tegen Nederland is aangespannen. Een door sommige direct als baanbrekende uitspraak bestempelde zaak, waarin het gaat om de beoordeling van verzoeken om getuigen à charge te horen in de Nederlandse strafvordering.

De kans is groot dat op basis van Keskin veel geslaagde cassatieklachten worden ingediend, en dat feitenrechters de beoordeling van verzoeken om getuigen à charge te horen per direct dienen te wijzigen.

Tijdens dit webinar wordt u bijgepraat over deze uitspraak en de impact voor de Nederlandse strafrechtpraktijk.

Read More

Uitspraak Grote Kamer HvJ EU in "Prokuratuur" (g)een toekomst voor het OM als vorderende instantie binnen het EU recht?→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docenten: Thom Dieben en Jurian Langer

Op 2 maart 2021 deed de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak in de zaak Prokuratuur (C-746/18). Tien lidstaten en de Europese Commissie mengden zich in de procedure en dat mag gelet op wat er op het spel stond nauwelijks verbazen: het HvJ EU oordeelde uiteindelijk onder meer dat een officier van justitie niet "onafhankelijk" genoeg is om toegang te verlenen tot verkeers- en locatiegegevens die worden bewaard door aanbieders van elektronische-communicatiediensten.

De vraag is dan ook niet of deze uitspraak gevolgen zal hebben voor de Nederlandse strafvordering maar vooral welke. Duidelijk is dat bijvoorbeeld art. 126n Sv (historische verkeersgegevens) in z'n huidige vorm problematisch is. Mag een officier van justitie een dergelijke vordering nog wel doen? En hoe moet een telecomprovider handelen als (toch) een dergelijke vordering wordt ontvangen? Hoe moet de zittingsrechter omgaan met bewijsmateraal dat is verkregen in strijd met de regels zoals die volgen uit Prokuratuur? En heeft de uitspraak ook nog bredere gevolgen voor andere opsporingsbevoegdheden nu deze mede is geplaatst in de algemene sleutel van het EU Handvest van de Grondrechten?

In dit webinar reflecteren Thom Dieben (advocaat bij JahaeRaymakers) en Jurian Langer (hoogleraar Europees recht RUG) op deze en andere vragen.

Read More

Het ondervragingsrecht: ontwikkelingen a.d.h.v. Keskin→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in het Nederlandse strafprocesrecht naar aanleiding van het arrest van het EHRM inzake Keskin. Dat arrest en de belangrijkste Post-Keskin arresten van de Hoge Raad worden besproken. Daaruit blijkt ten eerste dat de Hoge Raad streng toeziet op het gebruik van de driestapstoets bij de motivering van de afwijzing van verzoeken tot het horen van getuigen à charge. Ten tweede heeft de Hoge Raad de reikwijdte van Keskin in enkele arresten beperkt, door uit te leggen wat onder het begrip belastende getuigen moet worden verstaan.

Read More

Modernisering van de digitale opsporing→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar staat de modernisering van digitale opsporingsbevoegdheden centraal. Een van argumenten om het Wetboek van Strafvordering aan te passen, zijn namelijk de technische ontwikkelingen waarop het verouderde wetboek niet goed inspeelt. De algemene normering die wordt voorgesteld alsmede de belangrijkste wijzigingen en nieuwe bevoegdheden passeren de revue.

Read More

Akgün tegen Turkije: welke strafprocesrechtelijke consequenties mogen worden verbonden aan het gebruik van crypotocommunicatie?→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar wordt de zaak Akgün t. Turkije besproken. Deze zaak draait om de strafprocesrechtelijke consequenties die kunnen worden verbonden aan het enkele gebruik van cryptocommunicatie. Tegen de klager bestaat de verdenking dat hij deelneemt aan een terroristische organisatie en de voorlopige hechtenis wordt gebaseerd op het enkele gebruik van de cryptocommunicatieapplicatieByLock. De rechtsvraag die centraal staat, is of dit voldoende is om een redelijk vermoeden van schuld aan de deelname aan een terroristische organisatie aan te nemen?

Read More

Ne bis in idem beginsel→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Dave van Toor

In dit webinar staat het ne bis in idem-beginsel centraal. Besproken worden de theoretische achtergronden van het beginsel, de rechtspraak van het EHRM, het Hof van Justitie voor de EU en rechtspraak van de Hoge Raad besproken. Uit vergelijking van de rechtspraak blijkt dat met name het criterium idem (hetzelfde feit) uiteenloopt.

Read More

Strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet→

/

Direct online te volgen | Duur: 4 uur

PO-punt: 4 | € 305,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering in de praktijk zijn verschillende instrumenten in de wet opgenomen. In de algemene maatregelen van bestuur staan regels voor diverse activiteiten. Er blijven ook een aantal onderwerpen in de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Waterschapswet. Andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Een aantal normoverschrijdingen uit de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zijn punitief sanctioneerbaar met een bestuurlijke boete. Daarnaast blijven uiteraard reparatoire sancties, zoals de last onder bestuursdwang en de dwangsom toepasbaar. Een aantal andere normoverschrijdingen zijn (economisch) strafrechtelijk sanctioneerbaar. Voor het houden van toezicht op de naleving van de genoemde wet- en regelgeving maakt de toezichthouder gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Read More

Introductie Omgevingswet →

/

Direct online te volgen | Duur: 2 uur

PO-punt: 2 | € 155,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering in de praktijk zijn verschillende instrumenten in de wet opgenomen. In de algemene maatregelen van bestuur staan regels voor diverse activiteiten. Er blijven ook een aantal onderwerpen in de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Waterschapswet. Andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit komen te vervallen. Een aantal normoverschrijdingen uit de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zijn punitief sanctioneerbaar met een bestuurlijke boete. Daarnaast blijven uiteraard reparatoire sancties, zoals de last onder bestuursdwang en de dwangsom toepasbaar. Een aantal andere normoverschrijdingen zijn (economisch) strafrechtelijk sanctioneerbaar. Voor het houden van toezicht op de naleving van de genoemde wet- en regelgeving maakt de toezichthouder gebruik van de bestuursrechtelijke bevoegdheden.

Read More

Klokkenluidersbescherming→

/

Direct online te volgen | Duur: 1 uur

PO-punt: 1 | € 85,- excl. 21% BTW

Docent: Joyce Boonstra-Verhaert

Tijdens dit webinar wordt de Klokkenluidersrichtlijn besproken en de implementatie ervan in Nederland. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Ingegaan wordt op de wijze waarop interne en externe meldkanalen dienen te worden ingericht.

Read More